经董事会研究,定于2010年6月18日上午9:00时,在公司招待所三楼会议室召开2009年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、 会议主要议程
1、 审议通过董事会工作报告
2、 审议通过监事会工作报告
3、 审议通过财务决算报告
4、 审议通过利润分配及分红议案
5、 选举新一届董事会、监事会
二、 出席会议人员
公司董事、监事、高级管理人员及全体股东。
三、 其他事宜
出席会议的股东,持股东账户卡、身份证、委托书等有关证件,于6月18日上午9:00时到公司参会。
公司地址:淄博市临淄区齐陵路56号
联系人:王维 联系电话:7080568
山东美陵化工设备股份有限公司
2010年5月20日