000001山东美陵:山东美陵化工设备股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

经董事会研究，定于2010年6月18日上午9:00时，在公司招待所三楼会议室召开2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、     会议主要议程

1、          审议通过董事会工作报告

2、          审议通过监事会工作报告

3、          审议通过财务决算报告

4、          审议通过利润分配及分红议案

5、          选举新一届董事会、监事会

二、     出席会议人员

公司董事、监事、高级管理人员及全体股东。

三、     其他事宜

出席会议的股东，持股东账户卡、身份证、委托书等有关证件，于6月18日上午9:00时到公司参会。

公司地址：淄博市临淄区齐陵路56号

联系人：王维 联系电话：7080568

                         山东美陵化工设备股份有限公司

                                     2010年5月20日