淄博宏旺清真牧业股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会通知

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详查齐鲁股权交易中心公告
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 淄博宏旺清真牧业股份有限公司

董事会决议

淄博宏旺清真牧业股份有限公司第一届董事会第 三 次会议，于2015年10月12日上午9：00在会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会全体成员列席会议，会议由董事长于孝滨召集并主持，与会董事通过讨论，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司增资方案的议案》

2、审议通过了《关于授权公司董事会办理增资事宜的议案》

3、审议通过了《公司章程修正案》

    公司董事会决定于2015年10月28日上午9:00召开公司2015年第三次临时股东大会并发出会议召开通知。

以上决议符合《公司法》和本公司章程规定，合法有效。

                 淄博宏旺清真牧业股份有限公司董事会

                       二○一五年十月十二日

股权代码 ：300013   股权简称： 宏旺真牛     公告编号：2015010

 淄博宏旺清真牧业股份有限公司

召开2015年第三次临时股东大会通知

淄博宏旺清真牧业股份有限公司决定于2015年10月28日上午9:00召开2015年度第三次临时股东大会，通知如下：

1、会议时间：二○一五年十月二十九上午九点

2、地点：淄博宏旺清真牧业有限公司会议室

3、会议需审议表决事项：

第一项　审议表决《关于公司增加注册资本的议案》；

第二项  审议表决《公司章程修正案》；

第三项  审议表决《授权公司董事会办理增资事宜的议案》。

4、参加会议人员：

（1）所有淄博宏旺清真牧业股份有限公司的股东或股东授权代表

（2）公司董事、监事、高级管理人员

5、会议登记方法

个人股东持本人身份证、股权账户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股权账户卡；法人股东持股权账户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。易地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

6、其他事项

本公司联系地址：淄博市临淄区金岭回族镇金岭一村 

联系人：于乃澍    联系电话:13665361897

五、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书负责保存。

六、备查文件：

经与会董事签字确认的会议记录及决议。

                淄博宏旺清真牧业股份有限公司董事会

                         2015年10月12日   

 

截止20150630收益3,216,073.76，预计2015收益800万

2014年收益4,758,336.35